В Тульской области пресечена деятельность по сокрытию денежных средств организации

В прокуратуре области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего уроженца региона. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия фактический руководитель ООО «Строительные машины» с целью сокрытия денежных средств организации от налогового органа, перед которым у фирмы есть задолженность в размере 8 млн рублей, с 09.01.2024 по 16.09.2025 направил распорядительные письма партнерам о перечислении последними денег за оказанные услуги не на расчетные счета организации, а напрямую другим контрагентам.

Тем самым у налогового органа не было возможности взыскать долг, поскольку денежные средства не зачислялись на расчетные счета организации-должника. За указанный период злоумышленнику удалось сокрыть от налогового органа свыше 9 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Новомосковский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание до трех лет лишения свободы.